Buscamos un especialista en AML/KYC con alemán para nuestro cliente, la empresa MDAX, líder del mercado inmobiliario en Alemania.
Project Location(s): Sofía, Híbrido, remoto
Education: Título de grado
Compensation: De 3200 a 3800 BGN
Responsabilidades
- Desarrollar e implementar políticas y procedimientos internos para mejorar los controles y procesos AML/KYC;
- Realizar revisiones exhaustivas de diligencia debida en clientes nuevos y existentes para evaluar los riesgos AML y KYC;
- Verificar la identidad de los clientes a través de varios métodos, incluida la revisión de documentación y las herramientas de verificación electrónica
- Analizar la actividad transaccional en busca de posibles comportamientos sospechosos y escalar cualquier hallazgo a las autoridades correspondientes;
- Manténgase actualizado sobre los desarrollos y actualizaciones regulatorios para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones AML/KYC;
- Colaborar con equipos multifuncionales, incluidos el cumplimiento, la gestión legal y de riesgos, para abordar los problemas y preocupaciones relacionados con AML/KYC;
- Proporcionar capacitación y orientación a los colegas sobre los requisitos y las mejores prácticas de AML/KYC
- Ayudar en la preparación de informes y documentación para auditorías y exámenes regulatorios.
Habilidades/Experiencia
- Licenciatura o maestría en finanzas, contabilidad, administración de empresas o campo relacionado;
- Mínimo de 1 año de experiencia en cumplimiento de AML/KYC dentro de la industria de servicios financieros;
- Sólida comprensión de las regulaciones AML/KYC, competencia en la realización de revisiones de diligencia debida y evaluaciones de riesgos;
- Es necesario un muy buen conocimiento del inglés (escrito y verbal);
- Un buen dominio del idioma alemán es una ventaja;
- Dominio de MS Word, Excel;
- Excelentes habilidades analíticas con la capacidad de identificar y evaluar riesgos potenciales de manera efectiva;
- Profesional, capaz de interactuar con proveedores/clientes;
- Habilidades de comunicación excepcionales, tanto escritas como verbales;
- Capacidad para trabajar de forma independiente y colaborativa en un entorno acelerado.
