Wir suchen für unseren Kunden, ein MDAX-Unternehmen, Marktführer der Immobilienbranche in Deutschland, einen AML/KYC-Spezialisten mit Deutschkenntnissen.
Project Location(s): Sofia, Hybrid, ferngesteuert
Education: Bachelor-Abschluss
Compensation: 3200 bis 3800 BGN
Zuständigkeiten
- Entwicklung und Umsetzung interner Richtlinien und Verfahren zur Verbesserung der AML/KYC-Kontrollen und -Prozesse;
- Durchführung umfassender Due-Diligence-Prüfungen bei neuen und bestehenden Kunden zur Bewertung von AML- und KYC-Risiken;
- Überprüfung der Identität von Kunden durch verschiedene Methoden, einschließlich der Überprüfung von Unterlagen und elektronischen Überprüfungsinstrumenten
- Analyse der Transaktionsaktivitäten auf potenziell verdächtiges Verhalten und Weiterleitung der Ergebnisse an die zuständigen Behörden;
- Halten Sie sich über regulatorische Entwicklungen und Aktualisierungen auf dem Laufenden, um die Einhaltung der AML/KYC-Gesetze und -Vorschriften zu gewährleisten;
- Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams, einschließlich Compliance, Rechtsabteilung und Risikomanagement, um AML/KYC-bezogene Fragen und Probleme anzugehen;
- Schulung und Anleitung von Kollegen zu AML/KYC-Anforderungen und bewährten Verfahren
- Unterstützung bei der Erstellung von Berichten und Unterlagen für behördliche Audits und Prüfungen.
Fähigkeiten/Erfahrungen
- Bachelor- oder Master-Abschluss in Finanzwesen, Rechnungswesen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich;
- Mindestens 1 Jahr Erfahrung im Bereich AML/KYC-Compliance in der Finanzdienstleistungsbranche;
- Ausgeprägtes Verständnis der AML/KYC-Vorschriften, Kenntnisse in der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen und Risikobewertungen;
- Sehr gute Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich) sind erforderlich;
- Gute Kenntnisse der deutschen Sprache sind von Vorteil;
- Beherrschung von MS Word und Excel;
- Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, potenzielle Risiken effektiv zu erkennen und zu bewerten;
- Professionell, fähig zum Umgang mit Verkäufern/Kunden;
- Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit;
- Fähigkeit, in einem schnelllebigen Umfeld unabhängig und kooperativ zu arbeiten.
